Актив получил добросовестный приобретатель. Как доказать это в суде
Если сделку заключило неуполномоченное лицо, собственник вправе подать иск об истребовании имущества из незаконного владения приобретателя. Покупатель имеет шанс сохранить сделку, представив суду доказательства своей добросовестности. Рассмотрим, какие доказательства суды считают достаточными.
Возмездность приобретения имущества
Покупатель должен доказать, что приобрел имущество возмездно. В качестве доказательств суды принимают платежные поручения, расписки, акты зачета и прочие документы, подтверждающие оплату имущества.
Ошибка в реквизитах при наличии достаточных оснований полагать, что оплата производилась, не может считаться основанием для вывода об отсутствии оплаты (постановление АС Дальневосточного округа от 20.02.2017 по делу № А59-5782/2015).
Недостаточно указать в договоре, что оплата произведена в полном объеме, — нужно подтвердить ее реальность. Отсутствие полной оплаты приравнивается к отсутствию встречного исполнения.
Приобретатель не считается получившим имущество возмездно, если продавец не получил в полном объеме плату или иное встречное исполнение к моменту, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неправомерности отчуждения (п. 37 постановления Пленума ВС № 10, Пленума ВАС № 22 от 29.04.2010). При этом возмездность сделки сама по себе не свидетельствует о добросовестности приобретателя.
Нерыночные условия сделки не подтверждают однозначно недобросовестность покупателя
Сумма сделки соответствует рыночной цене имущества
Подтвердить суду приобретение актива по рыночной стоимости поможет оценка спорного имущества. Такая оценка должна быть ретроспективной и подтверждать, что на момент приобретения актива цена соответствовала рыночной стоимости аналогичных объектов.
1 п. 9 информационного письма Президиума ВАС от 13.11.2008 № 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения»
По смыслу разъяснений ВАС лицо, которое приобрело имущество по цене значительно ниже рыночной, нельзя признать добросовестным приобретателем1. Из этой позиции можно сделать вывод, что нерыночные условия сделки свидетельствуют о недобросовестности покупателя.
Суды при принятии решения о добросовестности покупателя часто руководствовались правилом, согласно которому цена сделки не должна вызывать сомнений в том, что имущество отчуждается не в ущерб третьим лицам2.
2 постановления АС Московского округа от 20.02.2020 по делу № А40-382/2017,
АС Западно-Сибирского округа от 11.06.2020 по делу № А27-2547/2017
Верховный суд изменил радикальный подход ВАС к вопросу приобретения актива по нерыночной цене3. ВС пришел к выводу, что приобретение имущества по цене ниже рыночной само по себе не дает оснований считать покупателя недобросовестным. Оценка рыночной стоимости имущества, выполненная разными оценщиками с применением различных подходов к оценке, может различаться. Например, продажа имущества по цене на 18,6 процента ниже рыночной не свидетельствует о явной несоразмерности действительной стоимости этого имущества.
Таким образом, согласно новой позиции ВС нерыночные условия не всегда однозначно свидетельствуют о недобросовестности покупателя.
Стороны сделки не аффилированы
Добросовестность покупателя подтвердит отсутствие аффилированности сторон на момент сделки, отсутствие родственных и иных связей между лицами, участвовавшими в заключении сделки, а также совмещения лицом должностей в организациях — сторонах сделки.
Разрешая вопрос о добросовестности приобретателя и определяя круг обстоятельств, о которых он должен был знать, суд учитывает родственные и иные связи между лицами, участвовавшими в заключении спорных сделок4.
4 п. 8 информационного письма Президиума ВАС от 13.11.2008 № 126
Например, в рамках банкротства заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину признаются его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга5.
5 п. 3 ст. 19 Закона о банкротстве
Так, в одном из дел суд счел, что, поскольку покупателем выступала дочь продавца, ей не могло быть неизвестно о наличии у продавца обязательств перед третьими лицами и о цели уклонения от исполнения данных обязательств путем отчуждения спорного имущества6.
6 постановление АС Московского округа от 25.06.2020 по делу № А41-1713/2018
7 постановление АС Московского округа от 19.09.2019 по делу № А41-53724/2016
Между тем само по себе отсутствие аффилированности сторон не опровергает факт недобросовестности приобретения имущества конечным покупателем7.
Покупатель имеет достаточный доход для приобретения актива
Достаточность дохода для покупки имущества может подтверждаться справками 2-НДФЛ за период, предшествующий покупке, принятию наследства, документами о продаже равноценного имущества и др.
Например, суд признал выписки по счету и справки о доходах доказательствами, подтверждающими наличие денежных средств, достаточных для приобретения объектов недвижимости8.
8 постановление АС Волго-Вятского округа от 11.12.2020 по делу № А43-24263/2018
9 постановление АС Северо-Кавказского округа от 05.06.2020 по делу № А53-8380/2018
В одном из дел факт участия в обществе помог доказать наличие достаточного дохода, который позволил приобрести спорное имущество в г. Москве9.
В другом деле наличие у покупателя значительного объема недвижимого и движимого имущества подтверждалось в том числе брачным договором, содержащим перечень совместно нажитого в браке имущества и периоды его приобретения. В итоге суды пришли к выводу о доказанности факта наличия у покупателя на момент заключения спорного договора финансовой возможности оплатить приобретаемое имущество10.
Если справки по форме 2-НДФЛ не подтверждают наличие достаточного дохода либо доход формально соответствует цене сделки, но при этом ответчик не может представить доказательства сбережения всей суммы денежных средств, суды указывают на отсутствие у покупателя финансовой возможности для оплаты спорного имущества11.
В ЕГРН нет отметок о судебных спорах, обременениях и ограничениях в отношении имущества
Приобретатель недвижимого имущества, полагавшийся на данные государственного реестра недвижимости, признается добросовестным, пока в судебном порядке не доказано, что он знал или должен был знать об отсутствии у продавца права на отчуждение этого имущества12.
12 п. 6 ст. 8.1 ГК
Вместе с тем сама по себе запись в реестре о праве собственности продавца не может рассматриваться как неопровержимое доказательство наличия такого права13.
Приобретатель не считается добросовестным, если на момент сделки в отношении спорного имущества имелись притязания третьих лиц, о которых ему было известно, и такие притязания впоследствии признаны правомерными14.
Полномочия продавца следовали из обстановки
При оценке добросовестности покупателя суд должен рассмотреть вопрос о наличии обстоятельств, свидетельствующих, что полномочия продавца явствовали из обстановки.
Например, продавец являлся собственником части имущества, о чем было известно покупателю. Суд признал, что при получении остального имущества покупатель действовал добросовестно, полагаясь на обстановку совершения договора15.
Однако вопрос о наличии полномочий из обстановки суд в каждом конкретном случае может истолковать различным образом. Так, в одном из дел суд пришел к выводу, что при должной степени разумности и осмотрительности покупатель должен был осознавать, что, поскольку сделку заключил не лично директор общества, нельзя расценивать подпись в договорах как однозначно принадлежащую именно ему16.
Сделка имеет разумную экономическую цель
Суды указывают в числе оснований для признания приобретателя добросовестным наличие у него разумной экономической причины для вступления в договорные отношения. Например, таким требованиям будет соответствовать договор, заключенный в целях погашения задолженности продавца перед иными кредиторами.
Покупатель может приводить иные доводы о наличии разумной экономической цели отчуждения имущества для установления факта собственной добросовестности. Перечень предложенных в качестве средств защиты доказательств не является исчерпывающим.
Часто для защиты в суде необходимо наличие всей совокупности обстоятельств, которые будут указывать на добросовестность приобретателя.
Примеры дел, в которых суды оценивали добросовестность покупателя
Судебный акт |
Позиция суда |
Возмездность приобретения имущества | |
Постановление АС Московского округа от 10.06.2020 по делу № А40-76551/2014 | Сделка по переходу права собственности на спорное недвижимое имущество банка носит формальный характер. На момент отчуждения и регистрации перехода права собственности покупатель не произвел оплату |
Постановление АС Поволжского округа от 14.12.2015 по делу № А12-9444/2013 | При отсутствии доказательств оплаты имущества по договорам суд может сделать вывод о наличии единой сделки, направленной на вывод активов |
Постановление АС Поволжского округа от 11.12.2014 по делу № А65-1516/2014 | Договор купли-продажи предусматривал оплату на условиях рассрочки платежа ежемесячными долями. На день подачи иска покупатель не произвел оплату за переданный ему земельный участок |
Нерыночность цены сделки | |
Определение ВС от 27.04.2021 № 57-КГ20-18-К1 | Недействительность сделки, в том числе и заниженная цена, не свидетельствует о том, что имущество выбыло из владения собственника помимо его воли |
Постановление АС Центрального округа от 25.12.2020 по делу № А09-3203/2019 | Профессиональный участник рынка должен знать о наличии неравноценного встречного предоставления и об ущербности сделки |
Аффилированность сторон сделки | |
Постановление АС Поволжского округа от 01.04.2019 по делу № А12-17255/2018 | Отсутствие надлежащих доказательств, указывающих на аффилированность лиц, является одним из условий отказа в иске об истребовании имущества |
Постановление АС Северо-Западного округа от 10.09.2019 по делу № А56-8754/2014 | Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку суды не проверили доводы об аффилированности сторон договора |
Наличие у покупателя достаточного дохода для покупки имущества | |
Постановление АС Дальневосточного округа от 05.04.2021 по делу № А51-27110/2017 | В случае отсутствия достаточного дохода согласно анализу справки о доходах физического лица суд может сделать вывод об отсутствии финансовой возможности для оплаты спорного объекта |
Постановление АС Волго-Вятского округа от 07.09.2020 по делу № А43-16230/2015 | При предоставлении в качестве доказательства внесения денежных средств приходного кассового ордера в рамках банкротства контрагента предъявляется повышенный стандарт доказывания |
Наличие в ЕГРН данных об обременениях и спорах | |
Постановление АС Северо-Западного округа от 25.06.2018 по делу № А56-29322/2016 | Если сведения о принятых обеспечительных мерах не отражены в ЕГРН, приобретатель считается добросовестным |
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 16.01.2020 по делу № А63-15310/2017 | Указание в выписке из ЕГРН на собственника в совокупности с отсутствием сведений о признании контрагента банкротом является основанием для вывода о добросовестности покупателя |
Наличие полномочий из обстановки | |
Определение ВС от 18.02.2020 № 16-КГ19-50 | Полномочия представителя, которому автомобиль был передан для продажи с ключами, документами и номерами, при наличии договора, подписанного от имени собственника, явствуют из обстановки |
Постановление АС Уральского округа от 21.10.2020 по делу № А07-38880/2017 | Суд не признал наличие полномочий из обстановки с учетом совокупности иных условий недобросовестности покупателя |
Наличие разумной цели сделки | |
Постановление 15ААС от 16.10.2021 по делу № А32-31372/2017 | Недоказанность разумной экономической цели совершения сделок ставит под сомнение реальность хозяйственных операций и может свидетельствовать о наличии документооборота с целью сокрытия имущества от обращения на него взыскания по обязательствам должника |
Постановление 15ААС от 22.09.2020 по делу № А53-33429/2018 | В материалы дела должны быть представлены доказательства, подтверждающие наличие разумных экономических причин заключения спорных договоров |
Постановление 8ААС от 04.06.2019 по делу № А70-884/2018 | Уменьшение конечной задолженности по договору является разумной экономической целью совершения сделок |